公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-019

证券代码：836159 证券简称：跃飞新材 主办券商：华林证券
芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路 21 号公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王敏雪先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规的规定，

公告编号：2024-019

按照全国中小企业股份转让系统有限公司的信息披露要求，公司编制了 2024 年
半年度报告，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在 www.neeq.com.cn 上披
露的《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步加强对芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、其他承诺人以及公司(以下简称“承诺人”)的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，并结合公司实际情况，制订了《承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月28 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

为保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保关

公告编号：2024-019

联交易不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定了《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于 2024
年 8 月 28 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：
2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况……
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