公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-027

证券代码：836159 证券简称：跃飞新材 主办券商：华林证券
芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路 21 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王敏雪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和有关的法律法规 及《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
39,802,086 股，占公司有表决权股份总数的 87.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-027

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步加强对芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司控股股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、其他承诺人以及公司(以下 简称“承诺人”)的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露规则》等有关法律法规和《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)的规定，并结合公司实际情况，制订了《承诺管理
制度》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在 www.neeq.com.cn 上披露的
《承诺管理制度》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,802,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（二）审议通过《关于制定<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

为保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 关联交易不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的相关规定，制定了《关联交易管理制度》。具体内容详见公
司于 2024 年 8 月 28 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易管理制度》
（公告编号：2024-023）。

公告编号：2024-027

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,802,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（三）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，切实保 护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公 司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《利润分配管理制度》。具
体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《利润分
配管理……
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