公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-028

证券代码：836159 证券简称：跃飞新材 主办券商：华林证券
芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路 21 号

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王敏雪先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

为适应未来发展需要，公司拟与常熟市泰裕企业管理有限公司在芜湖市高新

公告编号：2024-028

技术产业开发区共同投资设立芜湖跃飞产业投资有限公司（暂定名，具体以市场监督部门登记为准），主要以自有资金从事投资活动。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 25 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公
司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日

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