公告日期：2023-05-30

证券代码：836161 证券简称：一万节能 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏一万节能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十七条 股东大会是公司的权力机 第三十七条 股东大会是公司的权力
构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（十二）审议批准第三十八条规定的 （十二）审议批准对外担保事项；担保事项：
第三十八条 公司下列担保行为，须经 第三十八条 对外担保事项，必须经董
股东大会审议通过： 事会审议通过后，方可提交股东大会审
（一）单笔担保额超过公司最近一年 议。

经审计净资产 10%的担保； 董事会审议担保事项时，必须全体董
（二）公司及其控股子公司的对外担 事审议同意。
保总额，超过公司最近一期经审计净资 股东大会在审议为股东、实际控制人
产 50%以后提供的任何担保； 及其关联方提供的担保议案时，该股东
（三）为资产负债率超过 70%的担保 或者受该实际控制人支配的股东，不得
对象提供的担保； 参与该项表决，该项表决由出席股东大
（四）按照担保金额连续 12 个月累 会的其他股东所持表决权的半数以上计计算原则，超过公司最近一期经审计 通过。

总资产 30%的担保。 公司为关联方提供担保的，应当具备
（五）连续十二个月内担保金额超过 合理的商业逻辑，在董事会审议通过后公司最近一期经审计净资产的 50%且 提交股东大会审议。

绝对金额超过 300 万元； 挂牌公司为股东、实际控制人及其关
（六）对股东、实际控制人及其关联 联方提供担保的，应当提交股东大会审
方提供的担保； 议。挂牌公司为控股股东、实际控制人
（七）公司章程规定的其他担保情 及其关联方提供担保的，控股股东、实
形。 际控制人及其关联方应当提供反担保。
由股东大会审议的对外担保事项，
必须经董事会审议通过后，方可提交股
东大会审议。

董事会审议担保事项时，必须全休
董事审议同意。股东大会审议前款第
（四）项担保事项时，必须经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通
过。

股东大会在审议为股东、实际控制
人及其关联方提供的担保议案时，该股
东或者受该实际控制人支配的股东，不
得参与该项表决，该项表决由出席股东
大会的其他股东所持表决权的半数以
上通过。

公司为关联方提供担保的，应当具
备合理的商业逻辑，在董事会审议通过
后提交股东大会审议。

挂牌公司为股东、实际控制人及其
关联方提供担保的，应当提交股东大会
审议。挂牌公司为控股股东、实际控制
人及其关联方提供担保的，控股股东、
实际控制人及其关联方应当提供反担
保。
第七十条 股东大会决议分为普通决议 第七十条 股东大会决议分为普通决议
和特别决议。 和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 1/2 以上通过。 持表决权的 1/2 以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席 股东大会作出特别决议，应当由代表股东大会的股东（包括股东代理人）所 4/5（不含）以上有表决权的股东（包
持表决权的 2/3 以上通过。 括股东代理人）通过。

第七十一条 下列事项由股东大会以普 第七十一条 下列事项由股东大会以普
通决议通过： 通决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告； （一）董事会和监事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和 （二）董事会拟定的弥补亏损议案；
弥补亏损议案； （三）董事会……
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