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发表于 2023-08-16 16:23:12 股吧网页版
一万节能:2023年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-16



证券代码:836161 证券简称:一万节能 主办券商:申万宏源承销保荐

江苏一万节能科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:顾有三董事长

6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数11,150,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事余耀聪因个人原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《江苏一万节能科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《江苏一万节能科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号:2023-020)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,150,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(二)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>

的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2023-019)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,150,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(三)审议通过《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2023-019)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,150,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关

事宜的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2023-019)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,150,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(五)审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2023-019)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,150,000 股,占本次……
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