公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-011

证券代码：836161 证券简称：一万节能 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏一万节能科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年发 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 购买原材料 5,000,000.00 861,337.72 预计采购量增加

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 出售产品 80,000,000.00 20,711,465.90 预订销售量增加

商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 85,000,000.00 21,572,803.62 -

（二） 基本情况

一、关联交易概述

2023 年，广东欧科空调制冷有限公司（以下简称“广东欧科”）通过参与一万节能实施的发行对象确定的定向发行持有一万节能 20.00%的股份。根据一万节能与广东欧

公告编号：2024-011

科签订的《股份认购协议》中约定的生效条件，该合同应当自取得全国股转公司关于同
意本次股票定向发行的函之日，即 2023 年 8 月 22 日起生效。按照《业务规则》、《信息
治理规则》、《信息披露规则》等业务规则要求，广东欧科自 2023 年 8 月 22 日起成为公
司的关联方。

按照 2023 年 3 月广东欧科与公司签订的采购框架合同，预计 2024 年公司向其关联
方销售金额 8,000 万元；按照 2023 年 7 月公司与广东欧科签订的采购框架合同，预计
2024 年公司向其关联采购金额 500 万元。

二、关联方基本情况

法人及其他经济组织

名称：广东欧科空调制冷有限公司

住所：广东省东莞市黄江镇清龙路 69 号

注册地址：广东省东莞市黄江镇清龙路 69 号

注册资本：111,000,000.00 元

主营业务：研发、设计、生产和销售空调设备（制冷设备、空气调节器、冷藏设备、特种空调设备、热泵空调设备）、冷冻设备、空气净化设备、空气过滤器、饮用净水过滤设备、智能居家电子设备及其零配件，并提供其相关的技术咨询、售后维修和服务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：李鹏举

控股股东：深圳开美空调有限公司、深圳美开特投资有限公司和欧科（亚太）有限公司

实际控制人：无

关联关系：2023 年 7 月公司向特定对象广东欧科空调制冷有限公司定向发行股票
278.75 万股， 2023 年 8 月 22 日取得全国中小企业股份转让系统下发的《关于同意江
苏一万节能科技股份有限公司股票定向发行的函》，欧科持有公司 20.00%的股份成为公司股东，与公司构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2024-011

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计
日常关联交易的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 ……
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