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发表于 2024-05-30 15:32:46 股吧网页版
一万节能:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-30


证券代码:836161 证券简称:一万节能 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏一万节能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长顾有三先生
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数13,937,500 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人,列席 3 人,董事余耀聪 因个人原因缺席;

2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com)
上刊登的本次股东大会的通知公告(公告编号 2024-015)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 13,937,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com)
上刊登的本次股东大会的通知公告(公告编号 2024-015)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 13,937,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
(三)审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com)
上刊登的《2023 年年度报告及摘要》(公告编号 2024-007、2024-008)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 13,937,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com)
上刊登的本次股东大会的通知公告(公告编号 2024-015)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 13,937,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com)
上刊登的本次股东大会的通知公告(公告编号 2024-015)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 13,937,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
(六)审议通过《2023 年年度权益分派方案的议案 》
1.议案内容:

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com)
上刊登的《2023……
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