公告日期:2021-04-21
证券代码:836162 证券简称:广通传媒 主办券商:中信建投
无锡广通传媒股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点:无锡广播电视集团传媒大楼 19 楼 2 号会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人:陈秋峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事杨永超因个人原因缺席,委托董事杨秉森代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度财务报告及审计报告》议案
1.议案内容:
审议经会计师事务所审计出具的 2020 年度财务报告及审计报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
审议公司编制的 2020 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理对 2020 年度公司整体情况进行汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
财务总监对公司 2020 年财务决算情况及公司编制的 2021 年度财务预算进行汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2020 年度考核收入考核预案》议案
1.议案内容:
财务总监对公司 2020 年度考核收入考核预案进行汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
鉴于公司 2020 年度利润情况,建议不分配。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年财务
报表审计机构》议案
1.议案内容:
聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年财务报表审计机构。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
汇报 2020 年度董事会召集、审议情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《召开公司 2020 年年度股东大会》议案
1.议案内容:
一致同意召开公司 2020 年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十)审议《2020 年度日常关联交易公允性报告》议案
1.议案内容:
公司与关联方 2020 年度发生的经常性关联交易(向关联方采购商品、接受劳务情况)的具体情况为:
公司向无锡广播电视集团购买技术服务、水电费、办公楼租赁等服务,金额共计人民币 627,631.92 元;并向无锡广播电视集团提供广告及演艺活动等服务……
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