公告日期：2024-04-18

证券代码：836162 证券简称：广通传媒 主办券商：华英证券
无锡广通传媒股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜,均符合《公司法》等法律、法规的有关规定，通过的决议为合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无锡广播电视集团传媒大楼 19 楼 2 号会议室

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836162 广通传媒 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海市锦天城（苏州）律师事务所
（七）会议地点

无锡广播电视集团传媒大楼 19 楼 2 号会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度财务报告及审计报告的议案》

经会计师事务所审计出具的 2023 年度财务报告及审计报告
（二）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

审议公司编制的 2023 年年度报告及摘要
（三）审议《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

对公司 2023 年财务决算情况及公司编制的 2024 年度财务预算进行汇报

（四）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2023 年度利润情况，建议不分配

（五）审议《关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年财务报表审计机构的议案》

聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年财务报表审计机构。
（六）审议《关于补充确认偶发性关联交易及 2023 年度日常关联交易公允性报告的议案》

公司与关联方 2023 年度发生的偶发性关联交易的具体情况为：

公司向无锡热线传媒网络有限公司提供移动电视广告发布及会展演艺活动服务，金额共计人民币 210,660.37 元；

公司向无锡广睿网络传媒科技有限公司采购技术服务，金额共计人民币1,981.13 元；

公司与关联方 2023 年度发生的经常性关联交易（向关联方采购商品、接受劳务、提供活动及广告服务）的具体情况为：

公司向无锡广播电视集团购买技术服务、水电费、办公楼租赁等服务，金额共计人民币 504,410.80 元；并向无锡广播电视集团提供广告及演艺活动等服务，金额共计人民 238,820.77 元；

公司向无锡广播电视发展有限公司购买广告、视频制作、主持等服务，金额共计人民币 24,070.76 元；提供广告及演艺活动服务，金额共计人民币2,977,286.79 元；

公司向无锡广电物业管理有限公司购买物业管理服务、会议、食堂工作餐服务，金额共计人民币 132,075.48 元；

公司向无锡大饭店有限公司购买会议服务、业务餐等服务，金额共计人民币22,230.12 元；

公司向无锡市公共交通集团有限公司购买移动电视平台租赁等服务，金额共计人民币 1,711,583.02 元；

公司向无锡热线传媒网络有限公司采购技术服务，金额共计人民币4,716.98 元；

公司向无锡广新影视动画技术有限公司采购活动服务，金额共计人民币3,438.68 元；提供广告及演艺活动服务，金额共计人民币 109,056.60 元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为无锡广播电视发展有限公司、无锡市……
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