公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-018

证券代码：836162 证券简称：广通传媒 主办券商：华英证券
无锡广通传媒股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：电子通信方式

3.会议召开方式：电子通信方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：许扬

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

审议公司编制的 2024 年半年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-018

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

审议新修订的《公司章程》内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

审议新修订的《股东会议事规则》内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

审议新修订的《董事会议事规则》内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2024-018

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于第三届董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

拟提名许扬、陈宏、张砺繁、杨理安、蔡建明、殷捷和倪洁 7 人为第四届董事会候选董事，并提交股东会选举表决。上述董事的任期三年，自本议案经 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述人员均符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职资格的规定，且未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

一致同意于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第九次会议决议》

公告编号：2024-018

无锡广通传媒股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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