公告日期：2020-04-21

证券代码：836162 证券简称：广通传媒 主办券商：中信建投

无锡广通传媒股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2. 会议召开地点：无锡广播电视集团传媒大楼 19 楼 4 号会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以邮件的形

式发出

5. 会议主持人：周俊清

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度财务报告及审计报告》议案

1.议案内容：

审议经会计师事务所审计出具的 2019 年度财务报告及审计报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议公司编制的 2019 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2019 年财务决算情况及公司编制的 2020 年度财务预算进

行汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2019 年度利润情况，建议不分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《监事人选变更》议案

1.议案内容：

监事杨永超因工作原因辞去公司监事一职，公司监事会提名吴春燕为公司第二届监事会监事。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

汇报 2019 年度监事会召集、审议情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《补充确认偶发性关联交易及 2019 年度日常关联交易公允性报告》议案

1.议案内容：

（1）公司与关联方 2019 年度发生的偶发性关联交易（向关联方采购商品、接受劳务情况）的具体情况为：

公司向无锡广播电视发展有限公司购买购买电台、电视广告资源等服务，金额共计人民币 375,275.47 元。

（2）公司与关联方 2019 年度发生的经常性关联交易（向关联方采购商品、接受劳务情况）的具体情况为：

公司向无锡广播电视集团购买技术服务、水电费、办公楼租赁等服务，金额共计人民币 702,903.49 元；并向无锡广播电视集团提供广告及演艺活动等服务，销售金额共计人民币 588,218.85 元；

公司向无锡广新影视动画技术有限公司购买视频制作等服务，金额共计人民币 120,330.18 元；并向无锡广新影视动画技术有限公司提供活动、广告发布等服务，销售金额共计人民币 272,338.99 元；

公司向无锡广电物业管理有限公司购买物业管理服务、会议、食堂工作餐等服务，金额共计人民币 177,944.31 元；

公司向无锡大饭店有限公司购买会议服务、业务餐等服务，金额共计人民币 22,689.64 元；

公司向无锡市运河大酒店有限公司购买会议服务、业务餐等服务，

金额共计人民币 7,676.……
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