公告日期：2020-05-12

证券代码：836162 证券简称：广通传媒 主办券商：中信建投
无锡广通传媒股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：无锡广播电视集团传媒大楼 19 楼 2 号会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭王
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数39,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案内容

1、通过《关于 2019 年度财务报告及审计报告的议案》

表决情况：同意 3,900 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对 0 股；弃权 0 股。

2、通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意 3,900 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对 0 股；弃权 0 股。

3、通过《关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》

2019 年公司实现年度收入 2245.20 万元，净利润-279.39 万元。

公司确定了 2020 年基本考核目标：年度收入 2245 万元，净利润-565 万元。
表决情况：同意 3,900 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对 0 股；弃权 0 股。

4、通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

鉴于可供分配利润余额较小，留存于公司暂不分配，用于公司发展之用。
表决情况：同意 3,900 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对 0 股；弃权 0 股。

5、通过《关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年、
2020 年财务报表审计机构的议案》

聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年、2020 年财务报表
审计机构。

表决情况：同意 3,900 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％，0 股反对，0 股弃权。

6、通过《关于董事人选变更的议案》

董事何韬辞去公司董事一职，选举杨永超为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 3,276 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：关联股东深圳力合数字电视有限公司回避表决。

7、通过《关于监事人选变更的议案》

监事杨永超辞去公司监事一职，选举吴春燕为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意 3,276 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：关联股东深圳力合数字电视有限公司回避表决。

8、通过《公司章程修正案》

表决情况：同意 3,900 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对 0 股；弃权 0 股。

9、通过《关于补充确认偶发性关联交易及 2019 年度日常关联交易公允性
报告的议案》

公司与关联方 2019 年度发生的偶发性关联交易的具体情况如下：

公司向无锡广播电视发展有限公司购买电台、电视广告资源，金额共计375,275.47 元。

公司与关联方 2019 年度发生的经常性关联交易（向关联方采购商品、接受劳务情况）的具体情况为：

公司向无锡广播电视集团购买技术服务、水电费、办公楼租赁等服务，金额共计人民币 702,903.49 元；并向无锡广播电视集团提供广告及演艺活动等服务，销售金额共计人民币 588,218.85 元；

公司……
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