公告日期：2020-08-18

证券代码：836162 证券简称：广通传媒 主办券商：中信建投

无锡广通传媒股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临 时股东大会的议案》，决定召开 2020 年第一次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜,均符合《公司法》等法律、法规的有关规定,通过的决议为合法、有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
方式召开。

本次会议采用通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 9 月 3 日 10:00

2、 以通讯会议现场通讯表决形式进行投票。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836162 广通传媒 2020 年 8 月
31 日

优先股 - - 请选择

恢复表决权优 - - 请选择

先股

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

通讯会议。
二、 会议审议事项
(一)审议《变更董事人选》

董事郭王因职务调整，辞去董事职务，董事会提名陈秋峰为第二届董事会董事，任期与第二届董事会保持一致。
(二)审议《收购广铁传媒股份》

以 7 月 31 日为基准日，根据第三方评估机构资产评估情况，与
地铁资源开发有限公司按照协议转让方式，协商收购无锡广电地铁传媒有限公司 10%股份。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案存在累积投票议案， 议案序号为一、二；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

3、以上证件以视频方式出示。

（二） 登记时间：2020 年 9 月 3 日 9:00-10:00

（三） 登记地点：公司董事会秘书联络
四、 其他
（一） 会议联系方式：1、联系人：阎飞 2、联系地址：江苏省无锡
市湖滨路 4 号广电大厦 20 楼 3、联系电话：+86 510 8588

01364、联系传真：+86 510 8588 0136

（二） 会议费用：0
五、 备查文件目录
（一）第二届董事会第七次会议决议。

无锡广通传媒股份有限公司
董事会

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