公告日期：2020-09-03

公告编号：2020-019

证券代码：836162 证券简称：广通传媒 主办券商：中信建投

无锡广通传媒股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：通讯会议
3.会议召开方式：通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈秋峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 39,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2020-019

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）通过《关于董事变更的议案》

同意选举陈秋峰担任无锡广通传媒股份有限公司第二届董事 会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期 届满之日止。

表决情况：同意 3900 万股，占出席会议所有股东及股东代理
人所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

（2）通过《关于收购广铁传媒股份的议案》

以 7 月 31 日为基准日，根据第三方评估机构资产评估情况，
与地铁资源开发有限公司按照协议转让方式，协商收购无锡广电地 铁传媒有限公司 10%股份。

表决情况：同意 3900 万股，占出席会议所有股东及股东代理
人所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

公告编号：2020-019

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决

权的比例

1 关于董事变更的 39,000,000 100% 当选

议案

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈秋峰 董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第一次 审议通过

3 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
（一）无锡广通传媒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。
无锡广通传媒股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 3 日
公告编号：2020-019

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