公告日期：2022-06-10

公告编号：2022-011

证券代码：836163 证券简称：美安医药 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏美安医药股份有限公司购买资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

因公司经营需求，公司全资子公司美安投资有限公司拟收购英国籍自然人

哈维.戴特麦（Harvey Dettmar）持有的 RD Biomed Limited 30.77%的股份。

因美安投资有限公司原已持有 RD Biomed Limited 20.51%的股份，通过本次

收购，美安投资有限公司对 RD Biomed Limited 的持股比较将达到 51.28%，

实现控股。

Harvey Dettmar 将其拥有的目标公司 RD Biomed Limited 的 36 股，即

30.77%的股权，作价￡996,149 英镑（包含税金）转让给美安投资有限公司。 具体内容以实际签订的协议为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司 及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资 产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占 公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例 达 30%以上。

公告编号：2022-011

及《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：

“（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业 控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为 准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售 股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被 投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以 成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账 面价值为准。”

截至 2021 年末，RD Biomed Limited 的资产总额为 17,740,511.87 元，

净资产金额为 9,637,889.42 元，公司 2021 年度经审计的合并财务报表资产

总额为 388,024,540.27 元，经审计的净资产为 185,056,716.56 元，因此 RD

Biomed Limited 的资产总额和净资产金额分别占公司最近一个会计年度经审 计的合并财务会计报表期末资产总额和净资产的比例分别为 4.57%和 5.21%。 本次拟收购资产交易价格￡996,149 英镑（包含税金）。相关指标均未达到重大 资产重组标准，因此，本次收购资产事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

第二届董事会第十一次会议审议通过了《江苏美安医药股份有限公司购买

资产的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交股东大会审

议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

公告编号：2022……
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