公告日期:2021-09-09
公告编号:2021-023
证券代码:836164 证券简称:威利坚 主办券商:上海证券
浙江威利坚科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十三次会议于 2021
年 9 月 9 日审议并通过:
提名陈晓勇先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,120,000 股,占公司股本的 30.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名倪晓成先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,140,000 股,占公司股本的 30.10%,不是失信联合惩戒对象。
提名唐春敏先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,060,000 股,占公司股本的 15.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名周卫军先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,040,000 股,占公司股本的 10.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈向前先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第九次会议于 2021 年
公告编号:2021-023
9 月 9 日审议并通过:
提名陈静女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名丁国发先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 9 月 9 日审议并通过:
选举王成选先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 9 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(四)首次任命董监高人员履历
丁国发先生,1974 年 5 月 7 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。
2011 年至 2015 年在乐清市熹乐电器有限公司任职技术与品质部经理,2016 年至今在浙江威利坚科技股份有限公司任职技术部经理。
王成选先生,1981 年 11 月 25 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。
2008 年至今在浙江威利坚科技股份有限公司任职生产部经理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公告编号:2021-023
(二)对公司生产……
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