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发表于 2022-04-27 16:16:50 股吧网页版
威利坚:第三届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-27


证券代码:836164 证券简称:威利坚 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江威利坚科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人:陈晓勇

6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

由公司总经理汇报 2021 年度总经理工作报告情况,对公司 2021 年度的经营
管理工作进行了全面总结,并对 2022 年度的主要工作做出详细安排。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会对2021 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议由公司财务部负责编制的《2021 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议由公司财务部负责编制的《2022 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度权益分派的议案》
1.议案内容:

基于经营发展需要,公司 2021 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:

具体内容请详见:2022 年 4 月 27 日公司在规定的信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《浙江威利坚科技股份有限公司关于拟修订公告》(公告编号:2022-008)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2022 年年度审计机构>的议案》
1.议案内容:

具体内容请详见:2022 年 4 月 27 日公司在规定的信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所》(公告编号:2022-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审……
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