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发表于 2023-05-18 15:40:26 股吧网页版
威利坚:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-18



证券代码:836164 证券简称:威利坚 主办券商:申万宏源承销保荐

浙江威利坚科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:陈晓勇

6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数

20,400,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

具体内容请详见:2023 年 4 月 26 日公司在规定的信息披露平台

(http://www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2023-005)

2.议案表决结果:

普通股同意股数 20,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项,无回避表决情况。

(二)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

具体内容请详见:2023 年 4 月 26 日公司在规定的信息披露平台

(http://www.neeq.com.cn)披露的《第三届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2023-006)

2.议案表决结果:

普通股同意股数 20,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项,无回避表决情况。

(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

具体内容请详见:2023 年 4 月 26 日公司在规定的信息披露平台

(http://www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2023-005)

2.议案表决结果:

普通股同意股数 20,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项,无回避表决情况。

(四)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

具体内容请详见:2023 年 4 月 26 日公司在规定的信息披露平台

(http://www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2023-005)

2.议案表决结果:

普通股同意股数 20,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项,无回避表决情况。

(五)审议通过《关于公司 2022 年度权益分派的议案》

1.议案内容:

具体内容请详见:2023 年 4 月 26 日公司在规定的信息披露平台

(http://www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2023-005)

2.议案表决结果:

……
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