公告日期:2024-09-13
公告编号:2024-023
证券代码:836164 证券简称:威利坚 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江威利坚科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈晓勇
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数
20,400,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2024-023
4、公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容:
具体内容请详见:2024 年 8 月 20 日公司在规定的信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-021)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联方交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于董事换届选举》的议案
1.议案内容:
具体内容请详见:2024 年 8 月 20 日公司在规定的信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《威利坚董事、监事换届公告》(公告编号:2024-022)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联方交易事项,无回避表决情况。
(三)审议通过《关于监事换届选举》的议案
1.议案内容:
公告编号:2024-023
具体内容请详见:2024 年 8 月 20 日公司在规定的信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《威利坚董事、监事换届公告》(公告编号:2024-022)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联方交易事项,无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2024 年 9 月 2024 年第三次
陈晓勇 董事 任职 审议通过
13 日 临时股东大会
2024……
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