公告日期:2021-05-20
证券代码:836170 证券简称:中安精工 主办券商:财通证券
浙江中安精工股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:桑孙程
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议按公司章程规定的方式通知了全体股东。本次会议召集、通知、表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股
份总数 28,615,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.323%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司技术负责人郑黄春列席会议。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,《公司法》等法律法规的规定及公司章程的约定,公司已编制《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021002)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号: 2021003)。
2.议案表决结果:
同意股数 28,615,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将 2020 年度董事会工作报
告予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 28,615,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将 2020 年度监事会工作报
告予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 28,615,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将 2020 年度财务决算报告
予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 28,615,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将 2021 年度财务预算报告
予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 28,615,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六) 审议通过《关于 2021 年度经营计划的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,依照公司战……
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