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发表于 2022-04-26 20:52:55 股吧网页版
中安精工:第二届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-26



证券代码:836170 证券简称:中安精工 主办券商:财通证券

浙江中安精工股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日

5.会议主持人:桑孙程

6.会议列席人员:倪新福

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,《公司法》等法律法规的规定及公司章程的约定,公司已编制《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-002)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-003)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将 2021 年度董事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将 2021 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将 2022 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年度经营计划的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将 2022 年度经营计划予以汇报。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,公司本年度决定不予分配利润。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

为确保公司 2022 年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性,公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关……
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