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发表于 2023-02-07 16:32:42 股吧网页版
中安精工:2023年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-02-07


公告编号:2023-006

证券代码:836170 证券简称:中安精工 主办券商:财通证券

浙江中安精工股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 2 月 4 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:桑孙程
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江中安精工股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定,会议所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况

公告编号:2023-006

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股
份总数 28,635,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.39%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事林文学因个人事务缺席 ;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-001)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 28,635,000 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

公告编号:2023-006

三、 备查文件目录
《浙江中安精工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
浙江中安精工股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 7 日

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