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发表于 2023-09-04 17:01:36 股吧网页版
中安精工:第三届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-04


公告编号:2023-018

证券代码:836170 证券简称:中安精工 主办券商:财通证券
浙江中安精工股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 9 月 1 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 22 日

5.会议主持人:桑孙程
6.会议列席人员:连永发
7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

公告编号:2023-018

二、 议案审议情况
(一) 审议《关于浙江中安精工股份有限公司拟设立控股子公司的议
案》
1.议案内容:

浙江中安精工股份有限公司(以下简称公司)与桑立爽、桑超然共同出资在浙江省乐清市拟设立控股子公司桑田新能源(浙江)股份有限公司。注册资本为人民币 2000 万元,浙江中安精工股份有限公司持股 73%,桑立爽、桑超然分别持股 13.5%。

拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以市场监督管理部门的最终登记为准。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,过半数董事桑孙程、陈小微(桑孙程之妻)、桑立爽(桑孙程之子)、桑超然(桑孙程之子)、桑孙霞(桑孙程之妹)作为关联董事回避表决。
3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容:

依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程
的有关规定,现提议于 2023 年 9 月 19 日召开浙江中安精工股份有限
公司 2023 年第二次临时股东大会。审议公司第三届董事会第四次会

公告编号:2023-018

议审议通过的尚需股东大会审议的议案。会议内容详见《2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-020)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江中安精工股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江中安精工股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 4 日

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