公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-003

证券代码：836181 证券简称：银丰股份 主办券商：申万宏源
安徽银丰药业股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：银丰股份会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 23 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事何云鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司监事会成员人数及新增 2 名非职工代表监事》议
案
1.议案内容：
为提升公司规范治理水平，进一步完善公司监督机构，公司拟增加 2 名股东代表监事，增加后公司监事会成员人数由现在的 3 名增至 5 名。
监事会提名樊晓宏先生、朱旭明先生为第二届监事会新增监事候选人，待股东大会通过之后生效，任期至本届监事会任期结束日止。详细内容见 2020 年 1 月

公告编号：2020-003

3 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的公司《监事任命公告》（公告编号：2020-005）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<监事会议事规则>》议案
1.议案内容：

公司拟增加 2 名股东代表监事，增加后公司监事会成员人数由现在的 3 名
增至 5 名，因此需要修订公司《监事会议事规则》相关条款。详细内容见 2020
年 1 月 3 日 披露于 全 国 中 小 企业 股份 转 让 系 统 指定 信息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的公司《监事会制度》（公告编号：2020-009）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第二届监事会第五次会议决议》；
特此公告。

安徽银丰药业股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 3 日

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