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发表于 2020-01-20 19:15:39 股吧网页版
银丰股份:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-20



公告编号:2020-010

证券代码:836181 证券简称:银丰股份 主办券商:申万宏源

安徽银丰药业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 1 月 19 日

2.会议召开地点:银丰股份会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长何坤翔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 7 人,持有表决权的股份 78,480,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于增加公司监事会成员人数及新增 2 名非职工代表监事》议



1.议案内容:

公告编号:2020-010

详细内容见 2020 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台(http://www.neeq.com.cn)的《第二届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2020-003)

2.议案表决结果:

同意股数 78,480,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容:

详细内容见 2020 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-007)

2.议案表决结果:

同意股数 78,480,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三)审议通过《关于修改<监事会议事规则>》议案

1.议案内容:

详细内容见 2020 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台(http://www.neeq.com.cn)的公司《监事会制度》(公告编号:2020-009)2.议案表决结果:

同意股数 78,480,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

公告编号:2020-010

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(四)审议通过《关于向银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容:

详细内容见 2020 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台(http://www.neeq.com.cn)的《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-004)

2.议案表决结果:

同意股数 8,480,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股

数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项,太和县正太投资管理部(有限合伙)、常松、何坤翔、何云鹏 4 名股东均为此项议案的关联方,因此,根据《公司章程》相关规定,此种情况,关联股东回避表决。

(五)审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联……
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