公告日期：2020-04-29

北京锦略律师事务所

关于安徽银丰药业股份有限公司

2019 年度股东大会的法律意见书

锦略律股字[2020]【001】-01 号

致：安徽银丰药业股份有限公司（贵公司）

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及《安徽银丰药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019 年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《公司章程》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验，并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

根据《证券法》第二十条第二款和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第六次会议决定召开并由董事会召
集。贵公司董事会于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露网站发布了《安徽银丰药业股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知
出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

贵公司本次会议于 2020 年 4 月 28 日上午 9:30 在贵公司会议室如期召开，
由董事长何坤翔先生主持。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定。

二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》规定的召集人的资格。

根据出席本次会议股东的签名及授权委托书，出席本次会议的股东（股东代
理人）共计 6 人，代表股份 7,418.40 万股，占贵公司股份总数的 94.53%（四舍
五入后保留两位小数）。除贵公司股东（股东代理人）外，出席/列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席/列席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次会议议案的表决程序与表决结果

本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》及贵公司《股东大会议事规则》所规定的表决程序，审议通过了以下议案：

（一）《2019 年度董事会工作报告》的议案；

审议结果： 7,418.40 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,0 股反对,0 股弃权。

（二）《2019 年度监事会工作报告》的议案；

审议结果： 7,418.40 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,0 股反对,0 股弃权。

（三）《2019 年年度报告及摘要》的议案；

审议结果： 7,418.40 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,0 股反对,0 股弃权。

（四）《2019 年度财务决算报告》的议案；

审议结果： 7,418.40 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,0 股反对,0 股弃权。

（五）《2020 年度财务预算报告》的议案；

审议结果： 7,418.40 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,0 股反对,0 股弃权。

（六）《2019 年度权益分派方案》的议案；

审议结果： 7,418.40 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,0 股反对,0 股弃权。

（七）《关于续聘会计师事务所》的议案；

审议结果： 7,418.40 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,0 股反对,0 股弃权。

（八）《关于修订<公司章程>》的议案；

审议结果： 7,418.40 万股同意，占本次股东大……
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