公告日期:2023-09-13
公告编号:2023-069
证券代码:836189 证券简称:新诺航科 主办券商:开源证券
新诺北斗航科信息技术(厦门)股份有限公司高级管理人员任
命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司财务负责人任命的议案》。
聘任陈文灶先生为公司财务负责人,任职期限本届董事会届满之日止,自 2023 年
9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 25,000 股,占公司股本的 0.06%,不是
失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司原财务负责人张自力因个人原因辞去财务负责人职务,公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定召开董事会,聘任陈文灶先生为公司新财务负责人。
(三)新任董监高人员履历
陈文灶:男,1984 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。2007
年 9 月至 2017 年 4 月主要从事海运销售业务,2017 年 5 月至 2020 年 1 月在厦门玛司
特电子工业有限公司担任财务主管,2020 年 2 月至 2022 年 2 月在容诚会计师事务所从
事审计工作,2022 年 3 月至今在新诺北斗航科信息技术(厦门)股份有限公司担任财务高级经理。
公告编号:2023-069
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(一)对公司生产、经营的影响:
上述人员的任命有利于完善公司治理结构,提升公司管理水平,满足公司未来发展的需要,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《新诺北斗航科信息技术(厦门)股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。
新诺北斗航科信息技术(厦门)股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日
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