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公告日期:2021-04-19
耀达股份
NEEQ:836203
浙江耀达智能科技股份有限公司
年度报告
2020
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况...... 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 ...... 8
第四节 重大事件......17
第五节 股份变动、融资和利润分配......21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ......24
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 ......28
第八节 财务会计报告 ......33
第九节 备查文件目录 ...... 118
第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人赵永华、主管会计工作负责人夏静及会计机构负责人(会计主管人员)夏静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否
议或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【重大风险提示表】
重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析
公司的实际控制人赵永华、金玲萍夫妇合计持有公司股份
3056.43 万股,占公司股份总额的 86.97%,金玲萍担任公司董事
长,赵永华担任公司董事兼总经理。公司成立以来,实际控制人
1、实际控制人不当控制风险 对公司股东大会、董事会、公司的经营决策产生重大影响。若
公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务、利润分配、
对外投资等进行不当控制,公司将存在实际控制人利用其控制
地位损害其他股东利益的风险。
公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关
联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理
2、内部控制的风险 制度》等治理制度,但由于相关治理机制建立时间较短,公司及管
理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一
定过程。因此,公司短期内仍可能存在内部控制制度不能有效执
行的风险。
为了满足生产经营资金需求,公司以其拥有的厂房及土地使用
3、土地和房产抵押的风险 权(浙(2016)温岭市不动产权第0003121号,建筑面积为1,740.15
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