公告日期:2019-01-08
公告编号:2019-001
证券代码:836203 证券简称:耀达股份 主办券商:财通证券
浙江耀达智能科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月8日
2.会议召开地点:公司五楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:金玲萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数32,789,925股,占公司有表决权股份总数的92.33%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司台州温岭支行申请授信额度的议案》1.议案内容:
公司已2018年12月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-052),
公告编号:2019-001
本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数32,789,925股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案股东不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请授信额度相关事宜的
议案》
1.议案内容:
公司已2018年12月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-052),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数32,789,925股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案股东不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江耀达智能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
浙江耀达智能科技股份有限公司
董事会
2019年1月8日
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