公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-018

证券代码：836203 证券简称：耀达股份 主办券商：财通证券
浙江耀达智能科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：金玲萍
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的公告编号为 2019-020 号的《公司 2019 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-018

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向浙江民泰商业银行台州温岭支行申请授信额度暨关
联方为公司提供担保的议案》
1.议案内容：
为满足公司业务发展需要，公司拟向浙江民泰商业银行台州温岭支行申请不超过人民币 500 万元的综合授信额度（外币折算为人民币计算）。授信将由台州市小微企业信用保证基金运行中心、实际控制人赵永华、金玲萍提供人民币 300万信用担保；由实际控制人赵永华、关联方陈军富、关联方金林明提供人民币
200 万的信用担保。议案内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号为 2019-021 号的《浙江耀达智能科技股份有限公司关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事赵永华、金玲萍、金林明回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于注销全资子公司浙江天时利精密模具有限公司的议案》1.议案内容：
根据公司业务规划，为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，公司决定注销全资子公司浙江天时利精密模具有限公司。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-018

三、备查文件目录
《浙江耀达智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江耀达智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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