公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-024

证券代码：836203 证券简称：耀达股份 主办券商：财通证券
浙江耀达智能科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金玲萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 33,074,025 股，占公司有表决权股份总数的 93.13%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向浙江民泰商业银行台州温岭支行申请授信额度暨关
联方为公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-024

公司已 2019 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-023），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 16,039,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东金玲萍、赵永华、温岭市耀民投资合伙企业（有限合伙）回避表决。（二）审议通过《关于注销全资子公司浙江天时利精密模具有限公司的议案》1.议案内容：

公司已 2019 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-023），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 33,074,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案股东不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江耀达智能科技股份有限公司 2019 年第四临时股东大会决议》

浙江耀达智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

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