公告日期:2020-09-03
公告编号:2020-026
证券代码:836203 证券简称:耀达股份 主办券商:财通证券
浙江耀达智能科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 3 日
2.会议召开地点:公司五楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:金玲萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数32,671,815 股,占公司有表决权股份总数的 92%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 6 人,董事陈雅文因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事赵英英因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-026
公司高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向浙江民泰商业银行台州温岭支行申请授信额度暨关
联方为公司提供担保的议案》
1.议案内容:
公司已 2020 年 8 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-025),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 1,201,725 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东金玲萍、赵永华、温岭市耀民投资合伙企业(有限合伙)回避表决。三、备查文件目录
《浙江耀达智能科技股份有限公司 2020 年第一临时股东大会决议》
浙江耀达智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 3 日
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