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公告日期:2021-09-13
证券代码:836210 证券简称:苏马游艇 主办券商:光大证券
南通苏马游艇设备股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次临时股东大会由董事会召集。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
临时股东大会将设置会场,以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2021 年 9 月 28 日上午 10 点
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836210 苏马游艇 2021 年 9 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点
本公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《董事会换届选举》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定,董事会将进行换届选举,现根据《公司法》、《南通苏马游
员,任期自股东大会决议通过之日起三年。为保证公司正常运作,新一届董事会成立前,本届董事会成员将继续履行董事职责,直至新一届董事会成立。现提名陈新平先生、陈燕芳女士、黄国洪先生、沈淼先生、金洪先生为公司第三届董事会董事候选人。股东大会审议本议案采用累积投票制。
(二)审议《监事会换届选举》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定,监事会将进行换届选举,现根据《公司法》、《南通苏马游艇设备股份有限公司章程》的有关规定, 选举公司第三届监事会成员,任期自股东大会决议通过之日起三年。为保证公司正常运作,新一届监事会成立前,本届监事会成员将继续履行监事职责,直至新一届监事会成立。现提名江小凤女士、许进生先生为公司第二届监事会监事候选人,与职工代表监事张宇组成第三届监事会。股东大会审议本议案采用累积投票制。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案存在累积投票议案, 议案序号为一、二;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔 签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章,并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。 5)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二) 登记时间:2021 年 9 月 28 日上午 8:00 至 10:00
(三) 登记地点:本公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:联系地址:江苏省南通市如皋市吴窑镇三元村
二十二组 39 号
联系电话:0513-68161353
传真:0513-68161351
邮政编码:226533
联系人:陈燕芳
(二) 会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自
理。
五、 备查文件目录
1、《南通苏马游艇设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》2、《南通苏马游艇设备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
南通苏马游艇设备股份有限公司
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