公告日期:2021-09-29
公告编号:2021-030
证券代码:836210 证券简称:苏马游艇 主办券商:光大证券
南通苏马游艇设备股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 28 日
2.会议召开地点:本公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长陈燕芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
公告编号:2021-030
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司财务总监及各部门主管列席了会议。
一、 议案审议情况
(一) 审议通过《董事会换届选举议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章
程的规定,董事会将进行换届选举,现根据《公司法》、《南通苏
马游艇设备股份有限公司章程》的有关规定, 选举公司第三届
董事会成员,任期自股东大会决议通过之日起三年。为保证公司
正常运作,新一届董事会成立前,本届董事会成员将继续履行董
事职责,直至新一届董事会成立。现提名陈新平先生、陈燕芳女
士、黄国洪先生、沈淼先生、金洪先生为公司第三届董事会董事
候选人。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况
公告编号:2021-030
(二) 审议通过《监事会换届选举议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章
程的规定,监事会将进行换届选举,现根据《公司法》、《南通苏马游
艇设备股份有限公司章程》的有关规定, 选举公司第三届监事会成
员,任期自股东大会决议通过之日起三年。为保证公司正常运作,新
一届监事会成立前,本届监事会成员将继续履行监事职责,直至新一
届监事会成立。现提名江小凤女士、许进生先生为公司第二届监事会
监事候选人,与职工代表监事张宇组成第三届监事会。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃
权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
二、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
陈新平 董事 任职 2021 年 9 月 28 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过
黄国洪 董事 任职 2021 年 9 月 28 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过
陈燕芳 董事 任职 2021 年 9 月 28 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过
沈淼 董事 任职 2021 年 9 月 28 日 2021 年第一次临时股……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。