公告日期:2022-04-28
证券代码:836210 证券简称:苏马游艇 主办券商:光大证券
南通苏马游艇设备股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 17 日,书面通
知
5.会议主持人:董事长陈燕芳
6.会议列席人员:董事、监事、高级管理人员、律师
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
2021 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2021 年度董事会工作报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2021 年财务报告、2021 年年度报告及年报摘要》1.议案内容:
详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn 的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报
告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
2021 年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
2022 年度财务预算报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容:
本年度不进行利润分配及资本公积金转增,利润留存公司进行生产经营。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于南通苏马游艇设备股份有限公司控股股东、实
际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
1.议案内容:
详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn 的《关于南通苏马游艇设备股份有限公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会》
1.议案内容:
详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn 的《南通苏马游艇设备股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》
1.议案内容:
详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn 的《南通苏马游艇设备股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易公告》
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
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