![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-04-28
证券代码:836210 证券简称:苏马游艇 主办券商:光大证券
南通苏马游艇设备股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要
相关部门批准。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
股东大会设置会场,以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 5 月 19 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836210 苏马游艇 2022 年 5 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的上海正源律师事务所丁进尧律师
(七) 会议地点
本公司会议室
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》
根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。
(二)审议《公司 2021 年度监事会工作报告》
根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会对 2021 年度的履职情况进行了回顾和总结。
(三)审议《2021 年财务报告、2021 年年度报告及年报摘要》
具体内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn 的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-005)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-006)。
(四)审议《2021 年度财务决算报告》
根据《公司章程》规定,提请审议《2021 年度财务决算报告》
(五)审议《2022 年度财务预算报告》
根据《公司章程》规定,提请审议《2022 年度财务预算报告》
(六)审议《2021 年度利润分配方案》
根据《公司章程》规定,结合公司经营状况及未来发展需要,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,2021 度拟不进行利润分配。
(七)审议《关于南通苏马游艇设备股份有限公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
详 见 同 日 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 的《关于南通苏马游艇设备股份有限公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
(八)审议《预计 2022 年度日常性关联交易》
详 见 同 日 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 的《南通苏马游艇设备股份有限公司关于预计2022 年日常性关联交易公告》(公告编号:2022-010)。
(九)审议《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年年度报告审计机构》
续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度报告审计机构。
(十)审议《关于向银行申请续贷、新增贷款授信》
详 见 同 日 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 的《关于向银行申请授信公告》(公告编号:2022-012)。
(十一)审议《关于拟修订公司章程》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。