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公告日期:2024-01-18
公告编号:2024-002
证券代码:836210 证券简称:苏马游艇 主办券商:光大证券
南通苏马游艇设备股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 17 日
2.会议召开地点:本公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 7 日以书面方式
发出
5.会议主持人:董事长陈燕芳
6.会议列席人员:董事、监事、财务总监
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2024-002
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容:
详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn 的《南通苏马游艇设备股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易公告》
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
陈新平、陈燕芳、黄国洪为公司董事,本次交易构成关联交易,回避表决。因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容:
同意于 2024 年 2 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2024-002
三、 备查文件目录
1、《南通苏马游艇设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
南通苏马游艇设备股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 18 日
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