公告日期:2024-02-02
公告编号:2024-003
证券代码:836210 证券简称:苏马游艇 主办券商:光大证券
南通苏马游艇设备股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会不是由监事或股东自行召集的。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次临时股东大会的召开无需相关部门的批准。(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
股东大会设置会场,以现场会议方式召开。
公告编号:2024-003
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2024 年 2 月 2 日 10:00:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836210 苏马游艇 2024 年 1 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
本公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》
详 见 同 日 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 的《南通苏马游艇设备股份有限公司关于预计2024 年日常性关联交易公告》
公告编号:2024-003
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案存在关联股东回避表决议案,
议案序号为 2014 年 1 月 18 日发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易
的公告 》之一日常性关联交易预计情况-(二)基本情况 -2 房屋租赁事宜;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔 签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章,并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。 5)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二) 登记时间:2024 年 2 月 2 日 8:00 至 10:00
(三) 登记地点:本公司会议室
公告编号:2024-003
四、 其他
(一) 会议联系方式:联系地址:江苏省南通市如皋市吴窑镇三元村二十
二组 39 号
联系电话:0513-68161353
传真:0513-68161351
邮政编码:226533
联系人:陈燕芳
(二……
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