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公告日期:2024-04-26
证券代码:836210 证券简称:苏马游艇 主办券商:光大证券
南通苏马游艇设备股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日,书面形
式通知
5. 会议主持人:监事会主席江小凤女士
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2023 年财务报告、2023 年年度报告及年报摘要》
议案
1.议案内容:
详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn 的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2023 年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2024 年财务预算报告》议案
1.议案内容:
2024 年财务预算报告
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2023 年度利润分配》议案
1.议案内容:
本年度无利润,不进行利润分配及资本公积金转增。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于南通苏马游艇设备股份有限公司控股股东、实
际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案1.议案内容:
详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于南通苏马游艇设备股份有限公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2023 年度监事会工作报告
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《监事会关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说
明》议案
1.议案内容:
详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn 的《南通苏马游艇设备股份有限公司监事会关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说明公告》(公告编号:2024-014)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2024 年年度报告审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年年度报告审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《南通苏马游艇设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》2、《关于南通苏马游艇设备股份有限公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
3、《监事会关于南通苏马游艇设备股份有限公司 2023 度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告的说明》。
南通苏马游艇设备股份有限公司
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