公告日期：2022-11-24

公告编号：2022-015

证券代码：836216 证券简称：恩普特 主办券商：国信证券

郑州恩普特科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2022 年11 月 24 日审议并通过：

提名谢慧女士为公司董事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会任期为止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈磊先生为公司董事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会任期为止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 182,000 股，占公司股本的0.91%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事李军伟因个人原因辞职，公司原董事鲁照明因个人原因离职，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名谢慧、陈磊为公司董事候选人，任期自公司 2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。
（三）新任董监高人员履历

谢慧，女，1970 年 7 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年
10 月毕业于河南财经学院财会专业，大专学历；1997 年 7 月毕业于郑州航空工业管理学院会计学专业，本科学历；2011 年 6 月毕业于广西大学工商管理专业，研究生学历，

公告编号：2022-015

硕士学位。1991 年 7 月，就职于郑州大学校办产业管理处，历任主管会计、办公室主任。2006 年评为高级经济师。2015 年 1 月起至今任郑州大学资产经营有限责任公司副总经理。

陈磊，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月毕业于
中国矿业大学机械工程及自动化专业，本科学历；2004 年 7 月毕业于中国矿业大学机械电子工程专业，硕士研究生学历；2018 年毕业于郑州大学化工过程机械专业，博士
研究生学历；2004 年 7 月至 2007 年 5 月，就职于郑州大学，任助教；2007 年 6 月至
2011 年 12 月，就职于郑州大学，任讲师；2012 年 1 月至今，就职于郑州大学，任副教
授；2012 年至今,任郑州恩普特科技股份有限公司硬件开发中心经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

谢慧、陈磊担任公司董事后，有利于确保公司治理机制的完善，对公司的生产、经营产生积极影响。
三、备查文件

《郑州恩普特科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

郑州恩普特科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 24 日

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