公告日期:2022-11-24
公告编号:2022-015
证券代码:836216 证券简称:恩普特 主办券商:国信证券
郑州恩普特科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第五次会议于 2022 年11 月 24 日审议并通过:
提名谢慧女士为公司董事,任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会任期为止,本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈磊先生为公司董事,任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会任期为止,本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 182,000 股,占公司股本的0.91%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司原董事李军伟因个人原因辞职,公司原董事鲁照明因个人原因离职,按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,提名谢慧、陈磊为公司董事候选人,任期自公司 2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。
(三)新任董监高人员履历
谢慧,女,1970 年 7 月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。1991 年
10 月毕业于河南财经学院财会专业,大专学历;1997 年 7 月毕业于郑州航空工业管理学院会计学专业,本科学历;2011 年 6 月毕业于广西大学工商管理专业,研究生学历,
公告编号:2022-015
硕士学位。1991 年 7 月,就职于郑州大学校办产业管理处,历任主管会计、办公室主任。2006 年评为高级经济师。2015 年 1 月起至今任郑州大学资产经营有限责任公司副总经理。
陈磊,男,1979 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2001 年 7 月毕业于
中国矿业大学机械工程及自动化专业,本科学历;2004 年 7 月毕业于中国矿业大学机械电子工程专业,硕士研究生学历;2018 年毕业于郑州大学化工过程机械专业,博士
研究生学历;2004 年 7 月至 2007 年 5 月,就职于郑州大学,任助教;2007 年 6 月至
2011 年 12 月,就职于郑州大学,任讲师;2012 年 1 月至今,就职于郑州大学,任副教
授;2012 年至今,任郑州恩普特科技股份有限公司硬件开发中心经理。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
谢慧、陈磊担任公司董事后,有利于确保公司治理机制的完善,对公司的生产、经营产生积极影响。
三、备查文件
《郑州恩普特科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
郑州恩普特科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 24 日
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