公告日期:2023-09-06
公告编号:2023-017
证券代码:836216 证券简称:恩普特 主办券商:国信证券
郑州恩普特科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:韩捷
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数17,836,000 股,占公司有表决权股份总数的 89.09%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-017
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》
1.议案内容:
公司注册地址由郑州高新区西三环路 149 号 5 幢 A 座变更为郑州高新区
西三环路 289 号 5 幢 A 座(具体以工商行政管理部门登记为准),由此变更注
册地址涉及修订公司章程相应条款。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 17,836,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。
三、备查文件目录
《郑州恩普特科技股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议》
郑州恩普特科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 6 日
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