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公告日期:2024-07-17
证券代码:836221 证券简称:易实精密 公告编号:2024-043
江苏易实精密科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 1 日以书面或通讯方式发
出
5.会议主持人:董事长徐爱明
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司拟使用额度不
超过人民币 6,500 万元(含本数)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品(包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或其他低风险保本型理财产品等),期限最长不超过 12 个月,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限,则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。
具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-046)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。
江苏易实精密科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 17 日
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