公告日期:2020-01-07
公告编号:2020-006
证券代码:836225 证券简称:康利亚 主办券商:中信建投
安徽省康利亚股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 23 日上午 9 时。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 20 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
公告编号:2020-006
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
天长市天长街道工业集中区康利亚公司 5 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间,为支持公司业务发展,
补充公司经营现金流,公司 2020 年拟与关联方李训祥签订借款协议,借款总额不超过 2000 万元人民币,利息为无息,公司可提前还款.
(二)审议《关于预计 2020 年利用闲置资金购买股权或理财产品》议案
为了提高自有资金的使用效率,增加投资收益,在不影响公司主 营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,公司拟在 2020 年度利用闲置资金继续购 买安全性高、低风险、按公司需求可随时或短期内赎回、无质押的理 财产品,以实现部分闲置资金增值。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
(二)登记时间:2020 年 1 月 21 日上午 9:30-11:00,下午 13:00-16:00
(三)登记地点:天长市天长街道工业集中区康利亚公司 5 楼会议室。
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四、其他
(一)会议联系方式:董事会秘书
联系人:周晶
电话:【0550-7039498】
传真:【0550-7041098】
地址:天长市天长街道工业集中区
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《安徽省康利亚股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
《安徽省康利亚股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
安徽省康利亚股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 7 日
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