公告日期：2020-02-03

公告编号：2020-007

证券代码：836225 证券简称：康利亚 主办券商：中信建投

安徽省康利亚股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：天长市天长街道工业集中区康利亚公司 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李训祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

安徽省康利亚股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大

会（以下简称“本次股东大会”）由董事会召集，2020 年 1 月 7 日在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告了《安徽省康利亚股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的会议时间、地点、会议召集人、出席对象、召开方式、审议事项、会议登记方法等事项。

本次股东大会召集、召开的时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

公告编号：2020-007

有表决权的股份 120,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事及、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1．公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2．公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3．公司董事会秘书/信息披露事务负责人出席会议；

4．公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，为支持公司业务发展，

补充公司经营现金流，公司拟与关联方李训祥签订借款协议，借款总额不超过2000 万元人民币，利息为无息，公司可提前还款。待股东大会通过后，在发生时签订借款协议。

该议案已于 2020 年 1 月 7 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露。

2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,因全体股东均为关联方,故全体股东均不回避。

（二）审议通过《关于预计 2020 年利用闲置资金购买股权或理财产品》议案1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主 营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟在 2020 年度利用闲置资金继续购 买安全性高、低风险、按公司需求可随时或短期内赎回、无质押的理 财产品，以实现部分闲置资金增值。

公告编号：2020-007

2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

（一）《安徽省康利亚股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

安徽省康利……
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