公告日期:2021-04-22
公告编号:2021-003
证券代码:836226 证券简称:卡友信息 主办券商:东北证券
长沙卡友信息服务股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 9 日 以电话及邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席关宏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定,公司监事会编制了《长沙卡友信息服务股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-003
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求,编制了《长沙卡友信息服务股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-005)及《长沙卡友信息服务股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-006)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项
说明》议案
1.议案内容:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,监事会因此出具了《关于 2020年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》,该专项说明的具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》(公告编号:2021-010)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2021-003
(四)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2020 年度审计报告,公司编制了 2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
参照公司 2020 年运营情况,紧密围绕公司 2021 年度经营纲要相关工作任务要
求,公司拟定 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
经立信会计师事务所对公司2020年财务报表的审计,截至2020年12 月3……
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