公告日期：2021-04-22

证券代码：836226 证券简称：卡友信息 主办券商：东北证券

长沙卡友信息服务股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日 9：00。

（六）出席对象

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836226 卡友信息 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的尚公律师事务所李红成、贺国萃律师。

（七）会议地点

湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路 267 号东成大厦 11 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

2020 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，全面改善公司的经营状况，应对市场形势的变化，缓解新冠疫情对业务带来的冲击，使公司稳定发展。在此，对 2020 年度各项工作进行总结和分析。

（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《长沙卡友信息服务股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《长沙卡友信息服务股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《长沙卡友信息服务股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

（四）审议《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，董事会因此出具了《关于 2020年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》，该专项说明的具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准无保留意见 的专项说明》（公告编号：2021-009）。

（五）审议《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，监事会因此出具了《关于 2020年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》，该专项说明的具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2021-010）。

（六）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度审计报告，公司编制了 2020 年度财务决算报告。

（七）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

参照公司 2020 年运营情况，紧密围绕公司 2021 年度经营纲要相关工作任务

要求，公司拟定 2021 年度财务预算报告。

（八）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

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