公告日期：2021-05-14

证券代码：836226 证券简称：卡友信息 主办券商：东北证券

长沙卡友信息服务股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路 267 号东成大厦 11 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张晓清先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数44,189,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张宏武因个人工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

2020年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，全面改善公司的经营状况，应对市场形势的变化，缓解新冠疫情对业务带来的冲击，使公司稳定发展。在此，对2020年度各项工作进行总结和分析。

2.议案表决结果：

同意股数44,189,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《长沙卡友信息服务股份有限公司2020年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数44,189,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年度报告及摘要的议案》；

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《长沙卡友信息服务股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-005）及《长沙卡友信息服务股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：

同意股数44,189,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准无保留意见的专

项说明的议案》；

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，董事会因此出具了《关于 2020年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》，该专项说明的具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准无保留意见 的专项说明》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：

同意股数44,189,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准无保留意见的专

项说明的议案》；

1.议案内容：

立信会……
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