公告日期:2022-01-07
公告编号:2022-005
证券代码:836226 证券简称:卡友信息 主办券商:东北证券
长沙卡友信息服务股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2022 年1 月 6 日审议并通过:
选举张晓清先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 1 月 6 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 18,866,840 股,占公司股本的 38.98%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张晓清先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 1 月 6 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 18,866,840 股,占公司股本的 38.98,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈志兵先生为公司分管(客户服务)的副总经理,任职期限三年,自 2022 年
1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合
惩戒对象。
聘任黄佳先生为公司分管(技术运维)的副总经理,任职期限三年,自 2022 年 1
月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩
戒对象。
聘任王婷女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 1 月 6 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王婷女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 1 月 6 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会主席换届的基本情况
公告编号:2022-005
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2022 年1 月 6 日审议并通过:
选举关宏先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 1 月 6 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届选举是公司正常换届,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《长沙卡友信息服务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;
(二)《长沙卡友信息服务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
长沙卡友信息服务股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 7 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。