公告日期:2024-08-09
公告编号:2024-013
证券代码:836226 证券简称:卡友信息 主办券商:东北证券
长沙卡友信息服务股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张晓清先生
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂
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牌公司信息披露规则》等有关规定和要求,编制了《长沙卡友信息服务股份有限公司 2024 年半年度报告》。详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《长沙卡友信息服务股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
1.议案内容:
为提高长沙卡友信息服务股份有限公司的规范运作水平,提高年度报告信息披露的质量,确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等法律、法规、规范性文件要求,公司修订了《年度报告重大差错责任追究制度》。详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《长沙卡友信息服务股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度(修订)》(公告编号:2024-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截至 2024 年 6 月 30 日,公司合并报表未分配利润为-23,232,304.92 元,未
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弥补亏损为 23,232,304.92 元,公司实收股本总额为 48,400,000 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》相关规定,公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时,应召开股东大会。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提请于 2024 年 8 月 26 日召开股东大会。详见公司于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《长沙卡友信息服务股份有限……
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