公告日期：2020-04-20

证券代码：836226 证券简称：卡友信息 主办券商：东北证券

长沙卡友信息服务股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路 267 号东成大厦 11 楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张晓清先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数42,669,100 股，占公司有表决权股份总数的 88.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，全面改善公司的经营状况，应对市场形势的变化，增强公司持续盈利能力，使公司稳定发展。在此，对2019 年度各项工作进行总结和分析。

2.议案表决结果：

同意股数42,669,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《长沙卡友信息服务股份有限公司2019 年年度报告》及《长沙卡友信息服务股份有限公司2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数42,669,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度审计报告，董事会编制了2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数42,669,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《关于2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

参照公司2019年运营情况，紧密围绕公司2020 年度经营纲要相关工作任务要求，董事会拟定2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数42,669,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《关于2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所对公司2019 年财务报表的审计，截至2019年12 月31日，母公司所有者权益为57,973,826.01 元，未分配利润为5,708,318.61 元，盈余公积金为2,570,257.63 元，资本公积金为1,295,249.77 元。为保障公司生

产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数42,669,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股……
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